Resolución 165/2011-UIF. Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Sujetos. Cumplimiento. Supervisión. Su modificación
Se establece la implementación de un "Comité de Selectividad" basada en Riesgo, que tendrá como función principal proponer a los sujetos obligados a supervisar, determinando que el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación deberán controlar e informar sobre las operaciones. (Res. 104/2010) (Ley 25246) ...
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