Resolución 93/2012-UIF. Lavado de Dinero. Fútbol. Operaciones. Reporte. Su establecimiento

Se establece que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de primera division y primera b nacional, organizados por la AFA, deberán informar las transferencias o cesiones de derechos federativos y económicos y los préstamos recibidos, sean onerosos o no estos. (Res. 70/2011) ...

Nov. Nac. UIF 93