Resolución UIF 7/2013. Lavado de Dinero. Tarjetas de Crédito y Compra. Usuarios. Identificación. Exigencias. Su modificación

Se introducen modificaciones con relación a las exigencias de identificación de los denominados usuarios adicionales o beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito y de los usuarios titulares que adquieran tarjetas prepagas recargables o no. (Res. 2/2012) ...

Resolución  UIF 7/2013.