Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta

Resolución General UIF 7/2012. Lavado de Dinero. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Familiares. Información

Publicado: abril 12, 2012 -  Imprimir - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Se establece que las personas expuestas políticamente tendrán que brindar datos personales de los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad. (Res. 2/2012) …

Nov. Nac. UIF 7

Resolución UIF 52/2012. Personas Expuestas Políticamente. Nómina. Su modificación

Publicado: abril 9, 2012 -  Imprimir - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Se introducen modificaciones a la nómina de las personas que se consideran que cumplen funciones de exposición política, que deberán tener en cuenta los sujetos obligados a informar, comprendidos en el artículo 20 de la Ley 25.246 (Res. 11/2011) …

Nov. Nac. UIF 52

Resolución UIF 42/2012. Lavado de Dinero. Régimen de Información. Tarjeta SUBE. Su exclusión

Publicado: marzo 16, 2012 -  Imprimir - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Se establece exceptuar del cumplimiento del régimen de información previsto para los emisores de las denominadas Tarjetas Prepaga, Recargables a la tarjeta que instrumenta el Sistema Único de Boleto Electrónico. (Res. 2/2012) …

Nov. Nac. UIF 42

Disposición UIF 3/2012. Lavado de Dinero. Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuales. Información. Plazos. Su modificación

Publicado: marzo 6, 2012 -  Imprimir - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u operaciones susceptibles de ser reportados conforme la “Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo” (Res. 26/2011 y 197/2011) …

Disposición UIF 3

Resolución UIF 23/2012. Lavado de Dinero. Registro Nacional de Aeronaves. Prevención. Control. Procedimiento

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 22/2012. Lavado de Dinero. Aeronaves. Compraventa. Sujetos. Prevención. Control. Procedimiento

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 18/2012. Lavado de Dinero. Yates y similares. Compraventa. Sujetos. Prevención. Control. Procedimiento

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 17/2012. Lavado de Dinero. Embarcaciones. Registro Nacional de Buques. Prevención. Control. Procedimiento

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 16/2012. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 12/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 11/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

 Imprimir - Publicado: marzo 6, 2012 - Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera