Comisión Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Transparencia
CR. JUAN PABLO LOPEZ LOPEZ
Coordinador Institucional
CR. RICARDO ANTONIO AMESTICA
Coordinador TécnicO
Notas
Ver artículo Resolución 42/2024
1.- OBJETIVO Y MODALIDAD DE TRABAJO
Discutir y analizar la legislación referida al control del lavado de activos y financiación del terrorismo y normas de Compliance y jurisprudencia relevante.
Proponer criterios de interpretación de las herramientas jurídicas involucradas y proponer programas de capacitación para la matricula. Analizar las propuestas de reforma legislativa y los alcances de las resoluciones dictadas por la unidad de información financiera.
Armar un equipo de trabajo participativo, y vincular la comisión con los principales actores del medio para armonizar pautas de trabajo.
Modalidad de Trabajo: En cada reunión se anticipará el tema de la siguiente y se recibirán las propuestas efectuadas por los miembros de la comisión.
La modalidad es presencial y zoom para lograr la participación de los colegas del interior, que por distintos motivos no puedan trasladarse a la sede central del Consejo.