Modificaciones a la RT 37: párrafos de énfasis y sobre otras cuestiones. Español, Guillermo G.; Brunas, María Belén. Pág. 75. Reflexiones sobre registros contables Web 3. Rodríguez Ariola, Alejandro. Pág. 87. Prevención de Lavado - UIF. Cambios en los umbrales o regímenes informativos a partir del 1/1/2024. Santesteban Hunter, Jorge. Pág. 99. Proyecto de ley [...]

Modificaciones a la RT 37: empresa en funcionamiento. Español, Guillermo. Pág. 169. El carácter particular de la información contable. Arreghini, Hugo R. Pág. 185. Presentación anual de estados contables aprobados. Cronograma. Guía de trámites. Documentación a presentar. Modelos prácticos. Perciavalle, Marcelo L. Pág. 201. Las dudas usuales para los cierres de ejercicios contables anuales. Orieta, [...]

Los liquidadores de impuestos como posibles sujetos obligados a reportar a la UIF. Mecikovsky, Jaime L. Pág. 7. Comentario al fallo “Vasconi” con énfasis en su disidencia. Trídico, Sofía Del Valle. Pág. 19. La asociación ilícita fiscal. El requisito típico de estar destinada a cometer delitos fiscales. Vinassa, Federico. Pág. 25. Ambiente y tributación. Pinacchio, [...]

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Apertura a distancia de cuentas especiales de inversión por parte de inversores extranjeros y nacionales. Debida diligencia especial.

Descargar Resolución U.I.F. 4/17

En el marco del convenio firmado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, se llevó a cabo en el día de la fecha la capacitación Contrabando de Divisas y Lavado de Activos, a cargo de las Dras. Celeste PLE (Directora de Supervisión – UIF) y Susana RIVAROLA (Directora de Coordinación y Representación Nacional ante Organismos Internacionales – UIF)

Trascendencia de los cambios en el Código Civil y Comercial. El caso de la responsabilidad del Estado. Pérez, Daniel G. Pág. 1. Nuevo régimen permanente de facilidades de pago de obligaciones tributarias. Bertazza, Humberto J. Pág. 16. El debate sobre la prescripción de los tributos locales a partir de las disposiciones del nuevo Código Civil [...]

Uso de la función de auditoría interna y de la asistencia directa de los auditores internos. Casal, Armando M. Pág. 243. La Unidad de Información Financiera como querellante. Granieri, Claudio O. Pág. 265. Fuerzas de cambio que transforman a las organizaciones y los mercados. Irigoyen, Horacio A. Pág. 275. Informes integrados: el marco conceptual para [...]

Bertazza, Humberto J.; D'Albora, Francisco (h) Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo: prevención, investigación y represión Buenos Aires: La Ley, 2012 III Tomos, 24 cm. La obra que se presenta al lector es un trabajo colectivo, que abarca los más diversos aspectos relacionados con la prevención y el control del lavado de [...]

Mecikovsky, Jaime L.
Lavado de dinero y evasión fiscal

Descargar Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones – Resolución UIF Nº 65

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, representado por su Presidente, Cr. Oscar A. BRIONES y su Secretario, Cr. Sergio E. PANTOJA, y con el patrocinio del Dr. Sebastián FRIAS, Asesor Legal del C.P.C.E.S.,

SE HA LOGRADO LA EXCLUSION DE LOS PREPARADORES DE DECLARACIONES JURADAS DE LA OBLIGACION ORIGINARIA DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO DE ACTIVOS Y TERRORISMO

En una reunión de trabajo convocada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cerca de una veintena de dirigentes de entidades que nuclean a empresarios, productores e industriales de la provincia fueron informados sobre la posición que tomaron los matriculados de Salta frente a la reforma de la ley de Lavado de Dinero y la resolución de la Unidad de Información Financiera que “prácticamente” los obliga a denunciar a sus clientes ante la sospecha de lavado.

Análisis de una pretensión ampliatoria del ámbito de la ley penal tributaria. Díaz, Vicente Oscar. Pág. 7. Lavado de activos de origen delictivo: La situación del profesional de ciencias económicas ante la normativa de la Unidad de Información Financiera. Pág. 15. - Ejercicio arbitrario y abuso de sus facultades por la UIF. Díaz, Vicente Oscar. [...]

Salta – 31-03-11

En el Salón Ábaco – Av. Belgrano 1461 – se llevó a cabo, en el día de ayer, una reunión para fijar la postura y determinar las acciones a seguir por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta en relación a la Resolución Nº 25/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF).