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SUMMARY:Capacitación anual obligatoria en materia de Prevención de LA/FT para Sujetos Obligados y sus Colaboradores
DESCRIPTION:\n\nARANCELES:\n\nMatriculados con DEP al día, Jubilados CPCES y Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: Sin cargo\nEmpleados de estudio/terceros/otras profesiones: $73.320\n\nPor consultas, comunicarse con el Área Capacitación: (0387) 4310899 - Opc. 4; o al mail capacitacion@consejosalta.org.ar\n\nOBJETIVO:\nRes. 42/2024 UIF - ARTÍCULO 9°. - Capacitación: Los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de prevención de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/o colaboradores afectados a las Actividades Específicas de acuerdo a sus funciones y/o tareas, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.\n \nCONTENIDOS:\n\nDefinición de los delitos de LA/FT.\nNormativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención de LA/FT.\nPolíticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT del Sujeto Obligado, su adecuada implementación a los fines de la administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia.\nRiesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado, conforme el propio informe técnico de autoevaluación de riesgos, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP, sus actualizaciones y otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector que resulten pertinentes.\nTipologías o tendencias de LA/FT detectadas por el Sujeto Obligado, y las difundidas por la UIF, el GAFI o el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).\nAlertas y controles para detectar Operaciones Inusuales, y los procedimientos de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.\n\n
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<hr />
<p><strong>ARANCELES</strong>:</p>
<ol>
<li>Matriculados con DEP al día, Jubilados CPCES y Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: <strong>Sin cargo</strong></li>
<li>Empleados de estudio/terceros/otras profesiones: <strong>$73.320</strong></li>
</ol>
<p><strong>Por consultas, comunicarse con el Área Capacitación: (0387) 4310899 - Opc. 4; o al mail capacitacion@consejosalta.org.ar</strong></p>
<hr />
<p><strong>OBJETIVO:</strong></p>
<p><i>Res. 42/2024 UIF - ARTÍCULO 9°. - Capacitación: Los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de prevención de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/o colaboradores afectados a las Actividades Específicas de acuerdo a sus funciones y/o tareas, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONTENIDOS</strong>:</p>
<ol start="1" type="a">
<li><i>Definición de los delitos de LA/FT.</i></li>
<li><i>Normativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención de LA/FT.</i></li>
<li><i>Políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT del Sujeto Obligado, su adecuada implementación a los fines de la administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia.</i></li>
<li><i>Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado, conforme el propio informe técnico de autoevaluación de riesgos, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP, sus actualizaciones y otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector que resulten pertinentes.</i></li>
<li><i>Tipologías o tendencias de LA/FT detectadas por el Sujeto Obligado, y las difundidas por la UIF, el GAFI o el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).</i></li>
<li><i></i><i>Alertas y controles para detectar Operaciones Inusuales, y los procedimientos de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.</i></li>
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