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SUMMARY:Capacitación online: «Taller de elaboración práctica de Matrices de Riesgo y armado de Legajos de Clientes – UIF Res.42/2024»
DESCRIPTION:ARANCELES:\n\nMatriculados CPCES con cuota DEP al día: SIN CARGO\nEstudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: SIN CARGO\nMatriculados CPCES no contenidos en inciso 1: Comunicarse con Área Capacitación - 4310899 (opc. 4) - capacitacion@consejosalta.org.ar\n\n\nOBJETIVO GENERAL:\nQue los participantes sean capaces de diseñar, completar y mantener actualizada una matriz de riesgo de clientes y los legajos asociados, conforme a los requisitos de la Res. UIF 42/2024.\nOBJETIVOS ESPECÍFICOS:\n● Identificar cuándo el Contador Público queda alcanzado como Sujeto Obligado (Actividades Específicas y montos).\n● Construir un modelo cuantitativo de matriz de riesgo (variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales) aplicado a un cliente real del propio estudio.\n● Clasificar clientes en riesgo alto, medio y bajo, y definir la documentación mínima de cada legajo.\n● Diferenciar debida diligencia simplificada vs. reforzada según el nivel de riesgo resultante.\n● Conocer los plazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (presentación antes del 30/4, actualización bianual, revisión de metodología cuatrienal).\n \nCONTENIDOS:\n\nMarco normativo: alcance de la Res. UIF 42/2024, Sujetos Obligados, Actividades Específicas y montos que activan la obligación (con referencia a la actualización semestral de montos según SMVM, Res. UIF 84/2023). Enfoque Basado en Riesgo y consecuencias del incumplimiento (régimen sancionatorio)\nLógica de construcción de una matriz de riesgo: identificación de variables (incluyendo PEP), modelo cuantitativo de puntaje ponderado\nConstrucción individual de la matriz de riesgo ponderada en Excel: definición de variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales de clasificación\nLegajo de cliente por nivel de riesgo: se entrega el checklist de documentación por nivel (bajo/medio/alto)\nPlazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (Art. 5°)\nPuesta en común voluntaria, quiz de cierre y consultas finales\n\n
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>ARANCELES</strong>:</p>
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<li>Matriculados CPCES con cuota DEP al día: SIN CARGO</li>
<li>Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: SIN CARGO</li>
<li>Matriculados CPCES no contenidos en inciso 1: Comunicarse con Área Capacitación - 4310899 (opc. 4) - capacitacion@consejosalta.org.ar</li>
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<hr />
<p><strong>OBJETIVO GENERAL:</strong></p>
<p>Que los participantes sean capaces de diseñar, completar y mantener actualizada una matriz de riesgo de clientes y los legajos asociados, conforme a los requisitos de la Res. UIF 42/2024.</p>
<p><strong>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</strong>:</p>
<p>● Identificar cuándo el Contador Público queda alcanzado como Sujeto Obligado (Actividades Específicas y montos).<br />
● Construir un modelo cuantitativo de matriz de riesgo (variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales) aplicado a un cliente real del propio estudio.<br />
● Clasificar clientes en riesgo alto, medio y bajo, y definir la documentación mínima de cada legajo.<br />
● Diferenciar debida diligencia simplificada vs. reforzada según el nivel de riesgo resultante.<br />
● Conocer los plazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (presentación antes del 30/4, actualización bianual, revisión de metodología cuatrienal).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CONTENIDOS:</strong></p>
<ul>
<li>Marco normativo: alcance de la Res. UIF 42/2024, Sujetos Obligados, Actividades Específicas y montos que activan la obligación (con referencia a la actualización semestral de montos según SMVM, Res. UIF 84/2023). Enfoque Basado en Riesgo y consecuencias del incumplimiento (régimen sancionatorio)</li>
<li>Lógica de construcción de una matriz de riesgo: identificación de variables (incluyendo PEP), modelo cuantitativo de puntaje ponderado</li>
<li>Construcción individual de la matriz de riesgo ponderada en Excel: definición de variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales de clasificación</li>
<li>Legajo de cliente por nivel de riesgo: se entrega el checklist de documentación por nivel (bajo/medio/alto)</li>
<li>Plazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (Art. 5°)</li>
<li>Puesta en común voluntaria, quiz de cierre y consultas finales</li>
</ul>

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