BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH CALSCALE:GREGORIAN PRODID:-//WordPress - MECv5.21.5//EN X-ORIGINAL-URL:https://www.consejosalta.org.ar/ BEGIN:VEVENT UID:MEC-5364adf86f8bb4446e32bc25bc07034b@consejosalta.org.ar DTSTART:20261126T200000Z DTEND:20261126T230000Z DTSTAMP:20261105T190800Z CREATED:20261105 LAST-MODIFIED:20261105 SUMMARY:Capacitacion Anual obligatoria en materia de LA/FT para Sujetos obligados y sus colaboradores DESCRIPTION:ARANCELES:\n\nMatriculados con DEP al día, Jubilados CPCES y Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: Sin cargo\nEmpleados de estudio/terceros/otras profesiones: $78.320\n\nPor consultas, comunicarse con el Área Capacitación: (0387) 4310899 - Opc. 4; o al mail capacitacion@consejosalta.org.ar\n\nACTIVIDAD CON EVALUACIÓN\n\nOBJETIVO:\nRes. 42/2024 UIF - ARTÍCULO 9°. - Capacitación: Los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de prevención de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/o colaboradores afectados a las Actividades Específicas de acuerdo a sus funciones y/o tareas, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.\n \nCONTENIDOS:\n\nDefinición de los delitos de LA/FT.\nNormativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención de LA/FT.\nPolíticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT del Sujeto Obligado, su adecuada implementación a los fines de la administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia.\nRiesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado, conforme el propio informe técnico de autoevaluación de riesgos, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP, sus actualizaciones y otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector que resulten pertinentes.\nTipologías o tendencias de LA/FT detectadas por el Sujeto Obligado, y las difundidas por la UIF, el GAFI o el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).\nAlertas y controles para detectar Operaciones Inusuales, y los procedimientos de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.\n\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

ARANCELES:

  1. Matriculados con DEP al día, Jubilados CPCES y Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: Sin cargo
  2. Empleados de estudio/terceros/otras profesiones: $78.320

Por consultas, comunicarse con el Área Capacitación: (0387) 4310899 - Opc. 4; o al mail capacitacion@consejosalta.org.ar

ACTIVIDAD CON EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Res. 42/2024 UIF - ARTÍCULO 9°. - Capacitación: Los Sujetos Obligados deberán capacitarse anualmente en materia de prevención de LA/FT así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. A su vez, las capacitaciones deberán ser brindadas a sus empleados y/o colaboradores afectados a las Actividades Específicas de acuerdo a sus funciones y/o tareas, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.

 

CONTENIDOS:

  1. Definición de los delitos de LA/FT.
  2. Normativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención de LA/FT.
  3. Políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT del Sujeto Obligado, su adecuada implementación a los fines de la administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, enfatizando en temas específicos tales como la Debida Diligencia.
  4. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado, conforme el propio informe técnico de autoevaluación de riesgos, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP, sus actualizaciones y otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector que resulten pertinentes.
  5. Tipologías o tendencias de LA/FT detectadas por el Sujeto Obligado, y las difundidas por la UIF, el GAFI o el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
  6. Alertas y controles para detectar Operaciones Inusuales, y los procedimientos de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
URL:https://www.consejosalta.org.ar/events/capacitacion-anual-obligatoria-en-materia-de-la-ft-para-sujetos-obligados-y-sus-colaboradores/ ORGANIZER;CN=:MAILTO: CATEGORIES:Auditoria,Ética END:VEVENT END:VCALENDAR