RESOLUCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO N° 635/2024 FACPCE

ADOPCIÓN CPCE SALTA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 5/2025

RATIFICADA POR ACTA N° 1.848
DE FECHA 17/03/25

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

GUÍA: MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS CONVENIO DE AUDITORÍA

GUÍA: MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS DE MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN

GUÍA PARA APLICAR PROCEDIMIENTOS REFORZADOS DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

GUÍA PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS VINCULADOS A CLIENTES

GUÍA PARA ELABORAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA APLICAR EN SUJETOS OBLIGADOS, O SUJETOS NO OBLIGADOS

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DEL CONTADOR PÚBLICO COMO SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS

LEY 27.739 Modifica el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). __________________ COMPARATIVO LEY 25.246 ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA DE LA LEY 27.739 (FUENTE CPCE CABA)

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESOLUCIÓN 42/2024

CONTADORES PÚBLICOS: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS. AUTOEVALUACIÓN

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY 27739

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

RESOLUCIÓN 43/2024

Establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados

LAVADO DE ACTIVOS

¿QUÉ SUCEDIÓ?
¿QUÉ ES EL GAFI?
¿RECOMENDACIONES?
¿CÓMO IMPACTA?

RESOLUCIÓN UIF N° 42/2024 –

ARTÍCULO 2º

GRÁFICO

ROLES ESQUEMA UIF
FUENTE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RECORRIDO E INTERPRETACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 42/2024
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PRINCIPALES INTERROGANTES.
(FUENTE CPCE CABA)

UIF: ACLARACIONES RESPECTO A LA PRÓRROGA DE LOS REPORTES SISTEMÁTICOS MENSUALES – R.(UIF) 42/2024

ALGUNAS REFLEXIONES ANTE LA REFORMA DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS

PREVENTORIA. GUÍA PARA PROFESIONALES: SUJETOS OBLIGADOS (UIF)

ESTABLECIMIENTO Y/O ADECUACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTADORES PÚBLICOS A LOS EFECTOS DE PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. RESOLUCION N° 42/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. PRIMERA PARTE

LAVADO DE ACTIVOS: APRENDIZAJE Y DESAFIOS PARA EL FUTURO

NUEVA NORMA PARA CONTADORES EN MATERÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

PREVENCIÓN DE LAVADO - UIF

CAMBIOS EN LOS UMBRALES O REGÍMENES INFORMATIVOS A PARTIR DEL 1/1/2024