Resolución UIF 24/2011. Lavado de Dinero. Transporte de Caudales. Guía de transacciones inusuales. Información. Su sustitución

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)...