Resolución UIF 27/2011. Lavado de Dinero. Cheques de Viajero. Tarjetas de Crédito. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su reglamentación

Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...