Resolución UIF 38/2011. Lavado de Dinero. AFIP. Guía de transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución


Se establecen las medidas y procedimientos que deberá observar la Administración Federal de Ingresos Públicos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 7/2003)...

Nov. Nac. UIF 38

Nov. Nac. UIF 38 Anexo