Resolución General UIF 7/2012. Lavado de Dinero. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Familiares. Información

Se establece que las personas expuestas políticamente tendrán que brindar datos personales de los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad. (Res. 2/2012) ...

Nov. Nac. UIF 7