Lavado de Dinero

LAVADO DE DINERO
doc Ley 25.246 y Decreto 370/2000. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
doc Decreto 169/2001. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Su reglamentación
doc Contadores: Resolución 3/2004 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones.
Pautas. Recaudos. Reportes
| pdf Anexo
doc Resolución 4/2005 - UIF. Derogación límite mínimo de $ 50.000 para su reporte
doc Resolución 7/2003 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas.
Recaudos. Reporte
doc Resolución 10/2004 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas.
Recaudos. Reportes
doc Bienes Suntuarios: Resolución 11/2003 - UIF. Compraventa de Obras de Arte.
Antigüedades, joyas, etc. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas. Recaudos.
Reportes
doc Juegos de Azar: Resolución 17/2003 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones.
Pautas. Recaudos. Reportes
doc Auditor externo y Síndico societario: Resolución 311/2005 - FACPCE. Prevención sobre
lavado de activos de origen delictivo
| zip Anexo Modelos y Programas de Trabajo
doc Vigencia en Salta de la Resolución 311 FACPCE.
Resolución General Nº 1.399 CPCE de Salta
doc Nuevas Responsabilidades y Tareas para los Auditores y Síndicos Societarios - FACPCE