Se establece que las personas físicas y jurídicas deben requerir una DDJJ sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a $ 50.000, la que podrá requerirse trimestralmente en determinados supuestos. Se modifican las disposiciones del Legajo único y se incorpora a la ANSES, como sujeto exento de cumplir con las exigencias relativas a la identificación de los clientes (Res. 310/2009 y Res. 89/2010) ...

Nov. Nac. UIF 118