Resolución UIF 18/2011. Lavado de Dinero. Juegos de Azar. Explotación. Su sustitución
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)...
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