Resolución 5588/2012-INAES. Cooperativas y Mutuales. Lavado de Dinero. Donaciones. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Presentación. Su obligatoriedad

Se establece la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por donaciones recibidas o por aportes de terceros y una declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente, por parte de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de dichas entidades. (Res. 11/2012) ...

Nov. Nac. INAES 5588