Se establecen las medidas y procedimientos que las sociedades que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
Resolución 50/2013-UIF.