Resolución UIF 229/2014. Lavado de dinero. Sujetos. Cumplimiento. Supervisión

 


Se incorpora la facultad de acceder en forma irrestricta e integral a los locales y establecimientos de los sujetos bajo contralor, como así también la atribución de solicitar todo tipo de documentación en el desarrollo adecuado de estas tareas. Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Responsabilidad administrativa (Res. 104/2010) (Ley 25246) 

Nov. Nac. UIF 229