Expositor:

JORGE HUGO SANTESTEBAN HUNTER

Fecha y Hora:

Viernes 4 de Noviembre  de 17:00  a  21:00 hs.

Sábado 5 de Noviembre de 09:00  a  13:00 hs..

Área: Auditoría: 8 créditos

Objetivos

Que los asistentes tomen debida nota de las responsabilidades que la Ley, Reglamentaciones y Normas Profesionales le imponen a los contadores públicos en sus actuaciones como auditores externos y síndicos  societarios ante la Prevención de Lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

También se plantearán las responsabilidades de los clientes o posibles clientes por actividad y la actitud a tener para acceder a prestarles los servicios antes mencionados o continuar con la relación profesional.

Programa Detallado:

Introducción teórica de la Prevención de Lavado:

• Antecedentes Internacionales.
• Legislación Argentina.
• UIF. Su función y Resoluciones atinentes.
• Las Normas Profesionales en la materia. Res. 420/11 de la FACPCE.
• Como cubrir las responsabilidades derivadas de la auditoría externa o la Sindicatura Societaria.
• Últimas Novedades en la Materia.

Taller Práctico del tema:

• Cuando y como inscribirse. Requisitos formales.
• Cumplimiento de los aspectos formales. Redacción del manual antilavado y otras Obligaciones.
• Ensayo de situaciones y ejemplos de posible lavado.
• Lectura comentada de sumarios de la UIF.
• Diseño de las matrices de riesgo.
• Como asistir a los clientes en sus obligaciones como sujetos obligados.
• Respuestas a las consultas que se formulen.

Reflexiones acerca de los cambios por venir en la materia:

• Manifestaciones del Presidente de la UIF.
• Reflexiones acerca de cómo mejorar el sistema para reducir las responsabilidades de los Profesionales.

El Sinceramiento Fiscal y la Responsabilidad de los Contadores:

• Responsabilidades liberadas y no liberadas.
• El asesor fiscal y los clientes que ingresen al “Sinceramiento”.

      Aranceles:

1) Profesionales con cuota de D.E.P. al día: sin cargo

2) Profesionales no incluidos en el punto 1.: $ 950.-

3) Estudiantes avanzados con tarjeta beneficios: sin Cargo

3) Estudiantes avanzados sin tarjeta beneficio: $  400.-

Lugar de realización: Salón Abaco – Av. Belgrano 1461 – Salta

El presente curso se trasmitirá por Videoconferencia en las Delegaciones de Cafayate, Orán, Metán, Tartagal y Rosario de la Frontera.