El día de hoy se llevó a cabo la "Capacitación Anual Obligatoria en Materia de Prevención de LA/FT para Sujetos Obligados y sus Colaboradores". Bajo la disertación del Cr. Ricardo Rubén Romero, acompañado por miembros de la Consultora en Prevención del Lavado de Activos del Estudio Romero y Asociados: la Esc. Débora Ivana Peccia Raspa, la Abg. María Lourdes Petersen, María José Ocaña y Lucas Gabriel Said Fernández.

La apertura y bienvenida estuvieron a cargo de la Cra. Patricia Ibáñez, Vicepresidente del CPCES, quien resaltó la relevancia de esta capacitación, que es de cumplimiento obligatorio en virtud de lo establecido en el artículo 9° de la Resolución N° 42/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Al finalizar la capacitación, los participantes deberán realizar un examen. Aquellos que aprueben recibirán un certificado que podrán presentar ante la UIF, ante un posible requerimiento, a fin de evitar cuantiosas multas para el empleador.