Capacitación Anual Obligatoria en Materia de Prevención de LA/FT para Sujetos Obligados y sus Colaboradores

Araceli Cayo Gonzalez Capacitación, Noticias CPCES

El miércoles 05 de agosto se llevó a cabo la "Capacitación Anual Obligatoria en Materia de Prevención de LA/FT para Sujetos Obligados y sus Colaboradores". Bajo la disertación del Cr. Ricardo Rubén Romero.

Esta capacitación reviste especial importancia, ya que su realización es de cumplimiento obligatorio conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Resolución N.° 42/2024 de la UIF.

Al finalizar la capacitación, los participantes rindieron el examen correspondiente. Quienes aprueben recibirán un certificado que podrán presentar ante la UIF en caso de un eventual requerimiento, acreditando el cumplimiento de la obligación y evitando cuantiosas multas.