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APROBACIÓN DE LA LEY DE REFORMA AL SISTEMA PREVENTIVO NACIONAL LA/FT QUE RECONOCE EL SECRETO PROFESIONAL
Se aprobó la reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta reforma, impulsada por la UIF, responde a la necesidad de adecuar el sistema a los estándares internacionales y a los riesgos identificados en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos LA y FT/FP. La misma promueve la [...]