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Delito de lavado de dinero. Su legislación. • Gómez, Teresa
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Espurio pacto con el delito • Spisso, Rodolfo R. • La Ley Online
La diligencia debida del asesor tributario frente al lavado de dinero. • Telias, Sara Diana
La inclusión de la asociación ilícita y el financiamiento de actividades terroristas en nuestro Código Penal (Acerca
Lavado de dinero. UIF – Unidad de información financiera. Bancos y casas de cambio • Popritkin, Alfredo R. • Enfoques 2003 (junio), 70
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Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria • Hedgespeth, Rita • Enfoques 2001-583, 2001
Lavado de Dinero – Delito Transnacional • Sánchez Brot, Luis E. • Enfoques 2001, 966
Ley de lavado de activos de origen delictivo (N°
Ideas esenciales, conclusiones y propuesta. 15° Congreso nacional de profesionales en Ciencias Económicas. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Salta, 20 al 22 de octubre de 2004. Area II • Gómez, Teresa • PET 2005 (enero-316), 12Lexco Fiscal
La actualidad en seminarios y congresos • Gómez, Teresa • PET 2004 (octubre-310), 13
El contador: una profesión de alto riesgo • Gamondés, Santiago – Slosse, Carlos A. • Enfoques 2004 (octubre), 89
La actualidad en seminarios y congresos. Impugnan res. UIF 3/2004. Piden revisión y
La responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de dinero • Sánchez Brot, Luis E. • Práctica Profesional 2005-5, 97
El deber de confidencialidad del profesional en Ciencias Económicas • López Mesa, Marcelo • IMP 2005-11, 1643
Regulación de Sociedades Extranjeras por la Inspección General de Justicia. Situación actual • Annoni, María G. • IMP 2005-A, 1485
Los abogados y la obligación de infomar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup.Esp.Sociedades ante la I.G.J. 2005 (abril),
¿Es el delito tributario la conducta penal antecedente que atrapa el delito de lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2007-49, 6
Responsabilidad profesional del Auditor de Estados Contables Financieros • Casal, Armando M. • Enfoques 2007-4 (Abril), 1
Secreto profesional • Melzi, Flavia I. • Enfoques 2006 (julio), 83
Encubrimiento y lavado de activos • Bulit Goñi, Roberto •LA LEY 07/06/2006, 1LA LEY 2006-C, 1343Antecedentes Parlamentarios 2006-A, 1155
Inexistencia jurídica de la llamada «ley de lavado de dinero» 25.246 • Gorosito, Alberto M. • Práctica Profesional 2006-20, 110
La responsabilidad del
Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94
Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1
Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de
El jueves 11 de octubre, dicto en el Salón Abaco Belgrano 1461, el del curso “Precios de Transferencia. Legislación y Jurisprudencia”, con la disertación a cargo de la Cra. Fernanda LAIUN.
Existentialism’s stress on personal responsibility makes it sound quite noble Plastic mould, at least to 10th graders. But its nobility results from an intellectual misdirection, a philosophical sleight of hand, a moral shell game. Personal responsibility is the selling point, but the pig in this poke is point 1, meaninglessness.
plastic mould Laura has just brought her local barista to justice for ripping off his clients, earning their applause. Another mom, Kate, recognizes her didn’t she see Laura’s name on the school’s Winter Carnival sign up sheet? Laura’s making the class
Martes 16 Octubre de 2012, 10.30 hs
Auditorio de la Fundación COPAIPA – General Güemes 529, Salta
Información de Traslado y de Interés
El miércoles 10 de octubre, finalizo, el “Curso de Nivelación y Actualización en Contabilidad y Auditoría – Modulo IV” a cargo de los expositores C.P.N.: Omar TONELLI, C.P.N.: Jorge SÍMARO y el C.P.N.: Hugo Ignacio LLIMOS.