Capacitación online: «Conversatorio sobre Ley de Prevención de Lavado de Activos, FT Y PADM: Normas aplicables y el secreto profesional»

Dirigida a:

• Matriculados, Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios y jubilados del CPCES.

Arancel: Sin cargo

OBJETIVOS:

1) Conocer sobre la reciente reforma de la ley 25.246 y la situación actual del profesional en Ciencias Económicas frente a la misma.

2) Capacitar e informar a los matriculados sobre las cuestiones centrales de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, FT y PADM y las respectivas reglamentaciones de la UIF.

3) Recordar el alcance del derecho/deber constitucional de secreto profesional.

4) Intercambiar ideas y opiniones sobre los puntos mencionados.

CONTENIDOS:

1) Introducción

2) La lucha global contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

3) La reciente reforma de la ley 25.246 (que fuera introducida por la ley 27.739) y la situación actual del profesional en Ciencias Económicas frente a la misma

4) Las obligaciones emergentes de la resolución de la UIF 42/

5) El secreto profesional normado en al Constitución Nacional. Cuándo cede? Consecuencias de no respetarlo

6) Intercambio con los asistentes

7) Conclusiones