ARANCELES:

1. Matriculados CPCES con cuota DEP al día: SIN CARGO
2. Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: SIN CARGO
3. Matriculados otros CPCE: Consultar arancel a la casilla inscripcioncursos@consejosalta.org.ar

En caso de:

• No estar contenido en el punto 1, consultar el arancel correspondiente.
• No asistir a una actividad presencial, debe darse baja antes del inicio de la misma, caso contrario se generará la multa por inasistencia.

En ambos casos comunicarse al Área Capacitación: (0387) 4310899 - Opc. 4; o al mail inscripcioncursos@consejosalta.org.ar

OBJETIVOS:

• Actualizar conocimientos sobre legislación vigente y normativa UIF en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Capacitar sobre el rol del contador como sujeto obligado, incluyendo detección de riesgos, evaluación de clientes y confección de reportes.
• Proveer herramientas prácticas para la prevención y el diseño de controles internos aplicables a estudios contables y profesionales independientes.
• Promover una actuación ética, técnica y responsable por parte del contador público frente a operaciones sospechosas.

CONTENIDOS:

Módulo I: Marco Conceptual y Legal del Lavado de Activos y FT

• Etapas del lavado de activos.
• Definición de financiamiento del terrorismo.
• Delitos precedentes.
• Análisis de la Ley 25.246 y modificatorias.
• Interacción normativa y rol de los organismos de control.

Módulo II: Sujetos Obligados y Obligaciones Legales

• Análisis del Art. 20 de la Ley 25.246.
• Rol del contador como sujeto obligado.
• Resolución UIF 42/2024: implicancias prácticas.
• Registro, análisis de riesgo, ROS.

Módulo III: Prevención, Detección y Reporte

• Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
• Matrices de riesgo, indicadores y herramientas de detección.
• Manuales de procedimiento.
• Simulación práctica de un ROS.

Módulo IV: Responsabilidad Profesional y Casos Prácticos

• Responsabilidades penal, civil, administrativa y ética.
• Jurisprudencia relevante.
• Incumplimientos frecuentes y criterios de actuación.
• Análisis y resolución de casos reales.
• Revisión de códigos de ética profesional.