ARANCELES:

1. Matriculados CPCES con cuota DEP al día: SIN CARGO
2. Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios activa: SIN CARGO
3. Matriculados CPCES no contenidos en inciso 1: Comunicarse con Área Capacitación - 4310899 (opc. 4) - capacitacion@consejosalta.org.ar

OBJETIVO GENERAL:

Que los participantes sean capaces de diseñar, completar y mantener actualizada una matriz de riesgo de clientes y los legajos asociados, conforme a los requisitos de la Res. UIF 42/2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Identificar cuándo el Contador Público queda alcanzado como Sujeto Obligado (Actividades Específicas y montos).
● Construir un modelo cuantitativo de matriz de riesgo (variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales) aplicado a un cliente real del propio estudio.
● Clasificar clientes en riesgo alto, medio y bajo, y definir la documentación mínima de cada legajo.
● Diferenciar debida diligencia simplificada vs. reforzada según el nivel de riesgo resultante.
● Conocer los plazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (presentación antes del 30/4, actualización bianual, revisión de metodología cuatrienal).

CONTENIDOS:

• Marco normativo: alcance de la Res. UIF 42/2024, Sujetos Obligados, Actividades Específicas y montos que activan la obligación (con referencia a la actualización semestral de montos según SMVM, Res. UIF 84/2023). Enfoque Basado en Riesgo y consecuencias del incumplimiento (régimen sancionatorio)
• Lógica de construcción de una matriz de riesgo: identificación de variables (incluyendo PEP), modelo cuantitativo de puntaje ponderado
• Construcción individual de la matriz de riesgo ponderada en Excel: definición de variables, ponderaciones, escalas de evaluación y umbrales de clasificación
• Legajo de cliente por nivel de riesgo: se entrega el checklist de documentación por nivel (bajo/medio/alto)
• Plazos del informe técnico de autoevaluación de riesgos (Art. 5°)
• Puesta en común voluntaria, quiz de cierre y consultas finales