Las cooperativas y la prevención del lavado de activos y la lucha contra el terrorismo. Destuniano, Alfredo T. F. Pág. 7.
Aspectos procesales de la imputación penal a las personas jurídicas y sus garantías: soluciones en el derecho comparado. Robiglio, Carolina L. Pág. 19.
Presentación espontánea en la ley 26735. Nercellas, Marta. Pág. 35.
Defensa de la competencia. Naturaleza mixta de la ley 25156. Tribunal de Alzada competente que ejerce el debido control judicial de las resoluciones de la CNDC. Bonzón Rafart, Juan C. Pág. 53.
Convenio entre Argentina y Uruguay para el intercambio de información tributaria y sobre métodos para evitar la doble imposición. Calzetta, Daniel A. Pág. 63.
La suspensión del juicio a prueba en los delitos tributarios. A propósito de la reforma establecida por la ley 26735. Semachowicz, Esteban D. Pág. 69.
La adulteración dolosa de sistemas informáticos o equipos electrónicos homologados por el Fisco: algunas consideraciones. Yebra, Pablo. Pág. 85.
La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos • Pleé, Raúl Omar – Plee, María Celeste • Enfoques 2010 (noviembre), 94
Lavado de dinero y evasión impositiva • Mecikovsky, Jaime • Práctica Profesional 2010-125, 13
El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos • Reggiani, Carlos – Pistone, Leonardo A. • Enfoques 2010 (junio), 116
Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: situación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas • Reggiani, Carlos • Enfoques 2010 (mayo), 114
El «deber de informar» operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Una visión teórica y práctica basada en la experiencia • Renteria Anchorena, Mariano • Sup. Act. 13/04/2010, 2Enfoques 2010 (abril), 117
Responsabilidad profesional del contador público • Fellner, Alejandra • Enfoques 2010 (febrero), 76Sup. Act. 18/03/2010, 1
¿Qué medidas tomar para evitar los ataques a las libertades en la lucha contra el dinero sucio? • Amicelle, Anthony – Favarel Garrigues, Gilles • Enfoques 2010 (febrero), 84
Controles y herramientas útiles en la lucha contra el lavado de dinero • Favarel Garrigues, Gilles – Godefroy, Thierry – Lascoumes, Pierre • Enfoques 2009 (diciembre), 101
Informe técnico sobre «Ley de blanqueo» y «Ley de lavado de dinero» y sus implicancias en la labor del auditor y sindico societario • Español, Guillermo G. – Gil, Jorge J. – Godoy, Luis A. – Mora, Cayetano Angel V. – Santesteban Hunter, Jorge H. – Albor, Oscar – Rosa, Alejandro • Enfoques 2009 (diciembre), 15
Lavado de dinero y
La obligación de información de profesionales en Ciencias Económicas en la prevención del lavado de dinero • La Ley • Práctica Profesional 2011-140, 14Enfoques 2011 (mayo), 95
¿Qué significa una persona expuesta políticamente a los efectos de la prevención del lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-136, 1Enfoques 2011 (abril), 122
Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2011-4,
Aspectos a tener en cuenta en las declaraciones juradas de las personas físicas • La Ley • Práctica Profesional 2011-138, 1
Nuevo régimen preventivo de lavado de dinero para profesionales de Ciencias Económicas. A propósito de la Resolución UIF 25/2011 • Cornejo Costas, Emilio – Paladini, Pablo • Práctica Profesional 2011-137, 10
Comentario a la Resolución 25/2011 (Unidad de Información Financiera) • Bringas, Myriam • Enfoques 2011 (marzo), 117
El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup. Penal 2010 (agosto), 1LA LEY 2010-D, 1292 Enfoques 2011 (marzo), 122
Una pretensión informativa desproporcionada • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-3, 5
La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI: La situación actual del sistema argentino de prevención de lavado de dinero conforme a los estándares internacionales • Plee, María Celeste • Enfoques 2011 (febrero), 108
Res. 25/2011 UIF: el contador público y el lavado de dinero. Nuevo alcance • Pardo, María Victoria • Enfoques 2011 (febrero), 73
Prevención y sanción del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo: las iniciativas legislativas de reforma • Reggiani, Carlos • Sup. Act. 07/12/2010, 1Enfoques 2010
El nuevo régimen legal de lavado de activos • Reggiani, Carlos • LA LEY 24/06/2011, 1LA LEY 2011-C, 1261Enfoques 2011 (julio), 79
La nueva ley de lavado; pautas de aplicación • Améndola, Manuel Alejandro • Enfoques 2011 (julio), 77
Los profesionales en Ciencias Económicas y las obligaciones con la UIF • Litvin, César R. • IMP 2011-7, 8
Reflexiones sobre la problemática del delito de blanqueo de capitales • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-7, 5
Contrabando de billetes • Robiglio, Carolina • Práctica Profesional 2011-144, 14
La actuación del contador público ante la ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-144, 3
Obligación de informar operaciones sospechosas. Sujetos obligados y cronograma de cumplimiento • Vidal Quera, Gastón • Enfoques 2011 (junio), 95
Lavado de dinero: por la preparación de las declaraciones juradas de impuestos, los profesionales no deberán informar • Alegre, Dora • PET 2011 (junio-468), 6
La nueva ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-142, 1
El lavado de activos. Obligaciones de los agentes del mercado de capitales • Marengo, Federico • Enfoques 2011 (mayo), 113
Alcance del secreto bancario respecto de los cheques de viajero • Gamba, Diego Miguel • IMP 2012-1, 5
Ese cambio tan temido • Sacristán, Estela B. • IMP 2011-12, 75
Justificación del origen de los fondos y de la capacidad de compra para la adquisición de moneda extranjera. Régimen de información y control previos • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2011-12, 63
La actuación de los contadores públicos ante la ley de lavado de activos • Yedro, Diuvigildo • Práctica Profesional 2011-145, 6Enfoques 2011 (noviembre), 94
La nueva ley contra el lavado de activos de origen ilícito • Puricelli, José Luis • DJ 09/11/2011, 89
La carta de gerencia en el marco de una auditoria contable • Fellner, Alejandra • Enfoques 2011 (octubre), 56
Implicancias de la sanción de la ley 26.683. Centro de Economía y Delito F.C.E. UBA • Díaz, Vicente O. – Negri, Carlos • Sup. Act. 15/09/2011, 2PET 2011 (octubre-476), 10
Cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo • Gamba, Diego Miguel • IMP 2011-8, 5
Lavado a la mejicana. A raíz de la nueva sentencia sobre lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-145, 93
El fraude fiscal y el lavado de activos • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-145, 1
