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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Farrés, Pablo Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Rosario: Nova Tesis, 2025. 246 pág.; 23 cm. El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos [...]