Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Farrés, Pablo
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Rosario: Nova Tesis, 2025.
246 pág.; 23 cm.
El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio.
Puede compartir esta entrada usando sus redes sociales:
Comments are closed.