La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos • Pleé, Raúl Omar - Plee, María Celeste • Enfoques 2010 (noviembre), 94

Lavado de dinero y evasión impositiva • Mecikovsky, Jaime • Práctica Profesional 2010-125, 13

El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos • Reggiani, Carlos - Pistone, Leonardo A. • Enfoques 2010 (junio), 116

Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: situación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas • Reggiani, Carlos • Enfoques 2010 (mayo), 114

El "deber de informar" operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Una visión teórica y práctica basada en la experiencia • Renteria Anchorena, Mariano • Sup. Act. 13/04/2010, 2Enfoques 2010 (abril), 117

Responsabilidad profesional del contador público • Fellner, Alejandra • Enfoques 2010 (febrero), 76Sup. Act. 18/03/2010, 1

¿Qué medidas tomar para evitar los ataques a las libertades en la lucha contra el dinero sucio? • Amicelle, Anthony - Favarel Garrigues, Gilles • Enfoques 2010 (febrero), 84

Controles y herramientas útiles en la lucha contra el lavado de dinero • Favarel Garrigues, Gilles - Godefroy, Thierry - Lascoumes, Pierre • Enfoques 2009 (diciembre), 101

Informe técnico sobre "Ley de blanqueo" y "Ley de lavado de dinero" y sus implicancias en la labor del auditor y sindico societario • Español, Guillermo G. - Gil, Jorge J. - Godoy, Luis A. - Mora, Cayetano Angel V. - Santesteban Hunter, Jorge H. - Albor, Oscar - Rosa, Alejandro • Enfoques 2009 (diciembre), 15

Lavado de dinero y juegos de azar • Reggiani, Carlos - Marteau, Juan Félix • LA LEY 06/03/2009, 1LA LEY 2009-B, 884Enfoques 2009 (noviembre), 136