Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94

 

Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1

 

Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la ley 26.476 • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (julio), 85

 

El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria • Saravia Frías, Bernardo – Mazzinghi, Marcos • LA LEY 2009-B, 1276

 

Nueva ley de moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas • López, Alejandro N. • Sup. Act. 23/12/2008, 1

 

Moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas. Lineamientos generales. (PROYECTO) • López, Alejandro N. • Sup. Act. 04/12/2008, 1Práctica Profesional 2008-83, 18

 

“Lavado de dinero: estandarización y criminalización”. Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada • Marteau, Juan Félix • Enfoques 2010 (julio), 102

 

Los paraísos fiscales. Implicancias y estrategias • Rosembuj, Tulio • IMP 2008-2 (Enero), 133

 

El lavado de dinero. Un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea • Pleé, Raúl Omar • Sup. Penal 2008 (julio), 1Sup. Penal 2008 (agosto), 1LA LEY 2008-D, 1143

 

Prevención del lavado de dinero: los sujetos obligados y las obligaciones de secreto y confidencialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso el plazo de prescripción de 5 años para los tributos de la ciudad Autónomas de Buenos Aires. Corti, Arístides Horacio M.; Calvo, Rubén A. Pág. 1. El aumento del impuesto inmobiliario rural de la Provincia de Buenos Aires y sus implicancias en los impuestos nacionales. Rosa, [...]

Bolívar, Miguel A. Finanzas públicas y control Buenos Aires: Buyatti, 2012 649 pág.; 23 cm. Una obra donde el autor vuelca toda su experiencia profesional sobre la materia, a través de un ordenado desarrollo, que la hace útil no sólo a quienes la requieran por práctica profesional sino para los funcionarios e incluso para aquellos [...]

Ceteri, José Luis Los impuestos en Argentina Buenos Aires: Buyatti, 2012 171 pág.; 23 cm. CONTENIDO · Impuestos Patrimoniales · Impuesto a la Renta · Impuesto al Consumo · Trámites e Inscripciones

Impuesto a la tierra libre de mejoras, recursos naturales, hidrocarburos y federalismo (primera parte). Conesa, Eduardo. Pág. 1. Nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales locales en materia de tributación municipal. Núñez, Luis Marcelo. Pág. 5. Sucursales ubicadas en el país de sociedades extranjeras. Impuesto sobre los bienes personales. Régimen [...]

Los proveedores apócrifos en el sector agropecuario: un fallo del Alto Tribunal pone coto al accionar del fisco (segunda parte). Frade, María Amelia; Kusa, Liban Angel. Pág. 1. La denuncia del convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y España, o la tentación de Esaú. Rajmilovich, Darío M. Pág.6. Derechos de publicidad y propaganda. [...]

Aleksink, Néstor P. Determinación de costos y precios de exportación Buenos Aires: Buyatti, 2012 232 pág.; 23 cm. CONTENIDO · Conceptos aduaneros en la determinación del costo · Marcos regulatorios Internacionales · Formas de cobro. Precios de exportación · El proceso de internacionalización de la mercadería · Precios e ingreso

Los proveedores apócrifos en el sector agropecuario: un fallo del Alto Tribunal pone coto al accionar del fisco (primera parte). Frade, María Amelia; Kusa, Liban Angel. Pág. 1. La falta de seguridad jurídica en la Provincia de Córdoba: una cuestión todavía irresuelta. Barbato, J. Daniel. Pág. 4. El 82% móvil: su financiamiento y consecuencias. Musalem, [...]

Normas Profesionales Argentinas Contables, de Auditoría y Sindicatura Séptima edición Buenos Aires: FACPCE, 2012 670 pág.; 22 x 15 cm. Texto Ordenado– Julio 2012- Incluye hasta la RT 31 Resoluciones Técnicas, Interpretaciones, Resoluciones de Junta de Gobierno y Recomendaciones Técnicas.

Bronstein, Arturo dir. Cincuenta años de Derecho del Trabajo en América Latina Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007. 516 pág.; 23 cm. Índice general Cincuenta años de Derecho del Trabajo en América Latina: un panorama comparativo, por Arturo Bronstein; Evolución del Derecho del Trabajo en la República Argentina, por Héctor Guisado; O longo meio século do Direito [...]

Bertazza, Humberto J.; D'Albora, Francisco (h) Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo: prevención, investigación y represión Buenos Aires: La Ley, 2012 III Tomos, 24 cm. La obra que se presenta al lector es un trabajo colectivo, que abarca los más diversos aspectos relacionados con la prevención y el control del lavado de [...]

Integrando la cadena de suministro de información de negocios. Un informe basado en las recomendaciones de los líderes de negocios claves del mundo entero. Casal, Armando M. Pág. 899. Desarrollo de una Filosofía de la Contabilidad y el encuadre de la misma dentro de las ramas de la Tecnofilosofía. Piacquadio, Cecilia. Pág. 917. El delito [...]

Seguridad social. Determinación de deuda y constatación de infracciones. Medrano, Marcela. Pág. 15. Capacitación ¿Gasto o inversión? Mazzilli, Rosana. Pág. 31. Salario mínimo, vital y móvil. Su anális. Jacar, Héctor. Pág. 37.

Facturación y registración. Formulario 960/NM «Data Fiscal». Santos Romero, Analía. Pág. 19.

Impuesto a las ganancias. Relación de dependencia, jubilaciones, retiros. Régimen de retención. Resolución General Nº 2437. Caso práctico (tercera parte). Grenabuena, Silvia R. Pág. 33.

Los intereses presuntos en el impuesto a las ganancias. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los préstamos entre compañías vinculadas. Amaro Gómez, Richard L. Pág. 53.

El hecho imponible del impuesto sobre los débitos y créditos en materia de movimiento de fondos. La definición de «sistema de pago organizado». Malamud, Javier. Pág. 855.

Consecuencias tributarias de los procesos concursales. Rubio, Diego E. Pág. 864.

Uruguay. Ley de registro de títulos al portador. Otegui, Javier; Juan, Nicolás. Pág. 877.

Rechazo de los recursos interpuestos por las provincias de Tucumán y Misiones contra la resolución general 4/2011 de la Comisión Plenaria. Almada, Lorena. Pág. 883.

El error de la Administración Fiscal en la Provincia de Buenos Aires y sus consecuencias. González, Mariela. Pág. 896.

El impuesto sobre los bienes personales para inversiones en el país de sujetos del exterior. Gebhardt, Jorge; Malvitano, Rubén H. Pág. 899.