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Resolución 2439/2012-INAES. Cooperativas y Mutuales. Lavado de Dinero. Delitos. Prevención. Manual. Su aprobación
Se aprueba el «Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo», que contiene los mecanismos, procedimientos para la prevención y reporte de las operaciones sospechosas. …