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Exportaciones de bienes y servicios
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Convenio multilateral para el impuesto sobre los ingresos brutos
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Periódico Económico Tributario Nº 496 08/12
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LAVADO DE DINERO. 2º entrega
¿El Estado, al borde de la arbitrariedad? • Saravia Frías, Bernardo • PET 2012 (febrero-485), 5
Nuevas normas reglamentarias antilavado Res UIF 1/2012 (BO 9/1/12) • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2012-159, 35
La evasión tributaria, como delito precedente del lavado de activos • Minatta, María Josefina • PET 2012 (febrero-484), 1
Estructuras de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas • Jorge, Guillermo • Suplemento Universidad de San Andrés 30/09/2011, 2Enfoques 2012 (febrero), 119
Nuevo régimen legal de lavado de activos • Troiano, Alberto Carlos • Enfoques 2012 (febrero), 99
Sujetos obligados
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LAVADO DE DINERO. 1º entrega
Uso del trabajo de los auditores internos en la auditoria financiera. Chevel, Aníbal. D&G Profesional y Empresaria. Vol. 12, no. 146 (nov. 2011)
Informe N° 5 Consejo emisor de normas de contabilidad y auditoría • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas • Práctica Profesional 2012-168, 45Enfoques 2012 (julio), 91
INFORME Nº 4 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoria (CENCyA) • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas • Enfoques 2012 (junio), 112Práctica Profesional 2012-168, 31
La competitividad Argentina en materia de contabilidad y auditoría. A propósito de un informe del