enero
28
Unidad de Información Financiera – Resolución 29/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
28
Unidad de Información Financiera – Resolución 28/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 27/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 26/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 25/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 24/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 23/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
enero
19
Unidad de Información Financiera – Resolución 11/2011
Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente – Aprobacion
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
enero
19
Unidad de Información Financiera – Resolución 194/2010
Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F.
Principio General. Procedimiento.
octubre
06
DGR R.G. Nº 17/2010 – Excepción a la obligatoriedad de presentar la constacia de regularización tributaria establecida en el RG20/2001-DGR
Dirección General de Rentas
Resolución General Nº 17/2010
Descargar D.G.R. Resolución General 17/2010
septiembre
24
DGR R.G. Nº 16/2010. Incorpora contribuyentes al Sares 2.000
Dirección General de Rentas
Resolución General Nº 16/2010
Descargar D.G.R. Resolución General 16/2010
septiembre
24
DGR R.G. Nº 15/2010. Incorpora contribuyentes al Sares 2.000
Dirección General de Rentas
Resolución General Nº 15/2010
Descargar D.G.R. Resolución General 15/2010
mayo
11
Salta- Resolución 145/2010-MAGP. Salta. Emergencia Agropecuaria. Departamentos. Su declaración
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, a los productores ganaderos afectados por sequía y a los a los productores vitivinícolas afectados por granizo de la Provincia de Salta. Departamentos. Requisitos. Vigencia: 01/12/2009 al 30/11/2010 (Ley 26509) …
agosto
07
Resolución 2650 – AFIP. Título III: Blanqueo de Moneda y demás Bienes
ombre del curso: Resolución 2650 – AFIP. Título III: Blanqueo de Moneda y demás Bienes
Fecha y Hora: Martes 11 de Agosto – De 18:30 a 20:30 hs
Expositores: Cr. Sergio Armando SIMESEN DE BIELKE | Cr. Héctor Marcelo TESTA
Lugar de realización: España 1.420
Cupo limitado