Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Definiciones. Política de prevención. Manual. Oficial de Cumplimiento. Datos a requerir a Personas Físicas y Jurídicas (Ley 25246 y 26734) …

Nov. Nac. INAES 11

Se establecen los datos que deben cumplir las entidades otorgantes de préstamos personales para jubilados y pensionados, ANSES realizará controles con el fin de proteger al beneficiario (Ley 24241 y Dec. 246/2011) …

Nov. Nac. ANSES 18

Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u operaciones susceptibles de ser reportados conforme la «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo» (Res. 26/2011 y 197/2011) …

Disposición UIF 3

Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Aeronaves, deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …

Nov. Nac. UIF 23

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como actividad habitual la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 22

Se establecen las medidas y procedimientos que las Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …

Nov. Nac. UIF 18

Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Buques deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 17

Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) …

Nov. Nac. UIF 16

Ley 25.246. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su modificación….

Nov. Nac. UIF 12

 Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos….

Nov. Nac. UIF 11

Se establece las medidas y procedimientos que las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o compra deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. …

Nov. Nac. UIF 2

Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar …

Nov. Nac. UIF 1

Se dispone la suspensión de los plazos administrativos en los sumarios administrativos que tramitan ante la Unidad de Información Financiera, durante el período de feria judicial del mes de enero del año 2012. …

Nov. Nac. UIF 247

 Cap. XXXI. Estados financieros de transportistas y distribuidoras de gas y sus controlantes. Diferimiento en la aplicación de las NIIF….

 Nov. Nac. CNV 600

Se establece que las entidades emisoras de valores negociables, podrán presentar sus estados financieros trimestrales, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2012, dentro de los cincuenta días corridos de cerrado el trimestre o dentro de los dos días de su aprobación por el directorio, lo que ocurra primero …

Nov. Nac. CNV 598