Nov. Nac. CFI 501

Se establece que los Sujetos obligados efectúen reportes sistemáticos, a los fines de prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, lo deberán realizar mediante el Reporte Sistemático de Operaciones «on line». Vigencias. Cronograma: Junio a Oct. 2011 …

Nov. Nac. UIF 70

Se establece una norma especifica a losDespachantes de Aduana, respecto de las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 39/2011) …

Nov. Nac. UIF 63

Conv. Colect. de Trab. 563/09. Tope 89/11. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/9/10….

Nov. Nac. ST 87

Se crea una aduana ubicada en el Parque Industrial del departamento de La Banda, Provincia de Santiago del Estero …

Nov. Nac. Ley 26681 y Decreto 672

El martes 31 de mayo, dio inicio en el Salón Abaco Belgrano 1461, el curso “Auditoría Integral e Integrada de Programas Sociales (Nacionales – Provinciales – Municipales)” a cargo del  Cr. Roberto Mario RODRIGUEZ.

SE HA LOGRADO LA EXCLUSION DE LOS PREPARADORES DE DECLARACIONES JURADAS DE LA OBLIGACION ORIGINARIA DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO DE ACTIVOS Y TERRORISMO

Orden del día:

Se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, la Reunión Plenaria de la Comisión de Deportes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

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Salvat, Taleva Cómo hacer un contrato de colaboración empresaria Cuarta edición Buenos Aires: Valletta, 2011 249 pág.; 20 x 14 cm. La globalización y el correlativo desarrollo de las alianzas empresarias desde el punto legal y económico, han generado un masivo ordenamiento en el ámbito de las estructuras jurídicas. Las agrupaciones de colaboración, las uniones [...]

El día viernes 27 de mayo, se llevó a cabo en el Salón Abaco la  “Jornada de Capacitación sobre Guarda, Custodia y Gestión de Archivo” a cargo del  Sr. Alejandro JORGE – (Asesor de Plumada Soluciones Documentales).

Se sustituye íntegramente las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Profesionales: Auditores y Síndicos societarios. Modificaciones: 1) Exclusión quienes preparen DDJJ Impositivas y 2) Se eleva a $ 6.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar (Res. 25/2011 y 64/2011) …

Nov. Nac. UIF 65

Se deroga las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Profesionales: Auditores, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. (Res. 25/2011) …

Nov. Nac. UIF 64

Salvat, Taleva Cómo hacer una fundación Novena edición Buenos Aires: Valletta, 2010 236 pág.; 20 x 14 cm. Las organizaciones no lucrativas han crecido notablemente en los últimos años, en especial una figura jurídica: FUNDACIÓN. Por ello el tratamiento específico de este tipo asociativo, enfocado en distintos ángulos genera un interés especial. El análisis y [...]