enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 25/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 24/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 23/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
enero
19
Unidad de Información Financiera – Resolución 11/2011
Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente – Aprobacion
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
enero
19
Unidad de Información Financiera – Resolución 194/2010
Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F.
Principio General. Procedimiento.
diciembre
27
Tucumán – Resolución General DGR 176/10. Inscripción y modificación de datos. F. 900.
Formalidades, requisitos y condiciones. Res. Grales. D.G.R. 6/94 y 1/96. Su modificación….
diciembre
27
Tucumán – Ley 8380. Obligaciones tributarias. Régimen excepcional de facilidades de pago.
Deudas vencidas y exigibles al 29/10/10. Beneficios. Empleo no registrado. Regularización….
diciembre
27
Resolución CNRT 659/2010. Transporte de pasajeros. Tasa año 2011
diciembre
27
Resolución CNTA 88/10. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones para el personal que se desempeña de manera permanente o no permanente como conductores tractoristas,
maquinistas de máquinas cosechadora y agrícola, en el ámbito de todo el país….
diciembre
27
Resolución CNTA 87/10. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones en concepto de jornal mínimo…
para el personal que se desempeña en la actividad de desflore de maíz, en el ámbito de todo el país….
diciembre
27
Comunicación BCRA P 49790. Sistema Financiero. Festividades. Actividad bancaria. Asueto
diciembre
27
Comunicación BCRA B 9985. Sistema Financiero. Festividades. Asueto. Clearing y acreditaciones. Suspensión
Debido al dictado de asueto del personal del BCRA para los días 24 y 31/12/2010, no habrá actividad del Medio Electrónico de Pago (MEP), las Operaciones de Acuerdos de Pago, Central de Registración (CRyL) y Tesoro (Cheques, Débitos directos, Transferencias, Acreditación de haberes-sueldo, etc) (Dec. 1923/2010 y Com. B 9978 …