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El error de la Administración Fiscal en
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Defensa de la competencia. Naturaleza mixta de la ley 25156. Tribunal de Alzada competente que ejerce el debido control judicial de las resoluciones de la CNDC. Bonzón Rafart, Juan C. Pág.
La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos • Pleé, Raúl Omar – Plee, María Celeste • Enfoques 2010 (noviembre), 94
Lavado de dinero y evasión impositiva • Mecikovsky, Jaime • Práctica Profesional 2010-125, 13
El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos • Reggiani, Carlos – Pistone, Leonardo A. • Enfoques 2010 (junio), 116
Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: situación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas • Reggiani, Carlos • Enfoques 2010 (mayo), 114
El «deber
La obligación de información de profesionales en Ciencias Económicas en la prevención del lavado de dinero • La Ley • Práctica Profesional 2011-140, 14Enfoques 2011 (mayo), 95
¿Qué significa una persona expuesta políticamente a los efectos de la prevención del lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-136, 1Enfoques 2011 (abril), 122
Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2011-4,
Aspectos a tener en cuenta en las declaraciones juradas de las personas físicas • La Ley • Práctica Profesional 2011-138, 1
Nuevo régimen preventivo de lavado
El nuevo régimen legal de lavado de activos • Reggiani, Carlos • LA LEY 24/06/2011, 1LA LEY 2011-C, 1261Enfoques 2011 (julio), 79
La nueva ley de lavado; pautas de aplicación • Améndola, Manuel Alejandro • Enfoques 2011 (julio), 77
Los profesionales en Ciencias Económicas y las obligaciones con la UIF • Litvin, César R. • IMP 2011-7, 8
Reflexiones sobre la problemática del delito de blanqueo de capitales • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-7, 5
Contrabando de billetes • Robiglio, Carolina • Práctica Profesional 2011-144, 14
La actuación del contador público ante la ley
Alcance del secreto bancario respecto de los cheques de viajero • Gamba, Diego Miguel • IMP 2012-1, 5
Ese cambio tan temido • Sacristán, Estela B. • IMP 2011-12, 75
Justificación del origen de los fondos y de la capacidad de compra para la adquisición de moneda extranjera. Régimen de información y control previos • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2011-12, 63
La actuación de los contadores públicos ante la ley de lavado de activos • Yedro, Diuvigildo • Práctica Profesional 2011-145, 6Enfoques 2011 (noviembre), 94
La nueva ley contra el lavado de activos
