Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 310/2009)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…

Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…

Nov. Nac. UIF 22

Nov. Nac. UIF 22 Anexo

Se sustituyen las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 10/2004)…

Nov. Nac. UIF 21

Nov. Nac. UIF 21 Anexo

Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…

Nov. Nac. UIF 20

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberá observar la Superintendencia de Seguros de la Nación, para prevenir, detectar y reportar, los hechos, puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 8/2003)…

Nov. Nac. UIF 19

Nov. Nac. UIF 19 Anexo

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)…

Nov. Nac. UIF 18

Nov. Nac. UIF 18 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)…

Nov. Nac. UIF 12

Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 .

Se aprueba el procedimiento a seguir con relación a la información recibida en la UIF, proveniente de UIFs extranjeras. Utilización, transmisión y protección de la información…

Se modifica la norma por medio de la cual se delegaron funciones ejecutivas a la Gerencia General, Gerencia de Emisoras y de Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Libros (Res. 558/2009, N.T 2001)…

Noc. Nac. CNV 584