Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas. Res. U.I.F. 11/12 y 12/12. Servicio de crédito o ayuda económica. Riesgo en materia de prevención y control. Medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias. Procedimiento sumarial abreviado. Res. I.N.A.E.S. 1.659/16. Su modificación.

Resolución INAES 2903 17

Circ. CONAU 1-1256. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

Comunicación BCRA «A» 6409

Se adecua a la legislación vigente, los requisitos para participar en un acto asambleario en aquellos casos en que la participación accionaria corresponda a una persona jurídica constituida en el extranjero o a un fideicomiso o figura similar constituida en el país o en el extranjero y el Deber de informar el Beneficiario Final

Descargar Resolución General 687/2017

Circ. RUNOR 1-1252. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

Descargar Comunicación B.C.R.A. “A” 6.140

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Ley 25.246. Su modificación.

Descargar Decreto 2/17

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Apertura a distancia de cuentas especiales de inversión por parte de inversores extranjeros y nacionales. Debida diligencia especial.

Descargar Resolución U.I.F. 4/17

En el marco del convenio firmado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, se llevó a cabo en el día de la fecha la capacitación Contrabando de Divisas y Lavado de Activos, a cargo de las Dras. Celeste PLE (Directora de Supervisión – UIF) y Susana RIVAROLA (Directora de Coordinación y Representación Nacional ante Organismos Internacionales – UIF)

Blanqueo y lavado: nueva resolución de la UIF. ¡Otra vez sopa! Bulit Goñi, Roberto J. Pág. 5. El delito de evasión tributaria mediante el empleo de facturas apócrifas. Yubrin, Gerardo. Pág. 12. La falta de actualización de las deducciones personales que tienen derecho a deducir quienes obtienen rentas del trabajo personal ejecutado en relación de [...]

Informe Nº 11 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) – Ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en exterior (“Ley de Blanqueo”) y la Ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (“Ley de Lavado de Dinero”).

Informe para fines fiscales, ley penal tributaria y responsabilidad del contador público. Nuevas normas UIF sobre lavado. Casal, Armando M. Pág. 691. Exteriorización de información sobre sostenibilidad. Piacquadio, Cecilia. Pág. 716. Seguridad e higiene en el trabajo como una estrategia competitiva. Aliotta, Sabrina C. Pág. 735. Los cambios tecnológicos y el impacto en el comercio. [...]

Especialmente invitados a reunirse con la Comisión Directiva, encabezada por el Presidente Cr. Oscar BRIONES, para tratar el Proyecto de Ley de Lavado de Dinero, estuvieron presentes en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta,

La Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la Resolución Nº 25/2.011 (B.O. 21/01/2011) ha establecido las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que se encuentran obligados a actuar como agentes de información en virtud de lo establecido por la Ley 25.246, art. 20, inc. 17.

Se establece que que en el caso de los Fondos Comunes de Inversión, la identificación, licitud y origen de los fondos deberá incluir a la Sociedad Gerente, a la Sociedad Depositaria cuando actúe como colocadora de cuotapartes y a cualquier otra persona física o jurídica, que de cualquier forma directa o indirectamente participe en el [...]

Ante la vigencia del nuevo régimen de blanqueo de capitales, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) emitió un completo informe en donde detalla los recaudos que los contadores deben tomar a fin de evitar denuncias por lavado de dinero. http://www.iprofesional.com/notas/79290-Perdon-fiscal-como-evitar-denuncias-por-lavado-de-dinero.html