Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

http://www.ele-ve.com.ar/El-Gobierno-otorgo-nuevas-facultades-a-UIF-para-luchar-contra-el-lavado-de-dinero.html

Se asignan nuevas facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la prevención y encubrimiento del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Coordinación con el resto de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, definiendo roles y programas de trabajo. Representación Nacional ante el FATF/GAFI, GAFISUD y LAVEX-CICAD-OEA (Ley 25246 y 26119) …

Nov. Nac. Decreto 1936

En el Salón ABACO – Av. Belgrano 1461- el día Martes 7 de diciembre de 2010, a partir de 9:30 hs., se llevará a cabo la «JORNADA REGIONAL DE LA UIF EN SALTA» ,

Las normas contables nacionales e internacionales. Su enseñanza en el ámbito universitario. Martín, Juan Carlos. Pág. 4. El proceso de formación y aprobación de los estados contables. Collaciani, Hugo. Pág. 19. Las relaciones con los clientes. Tapia, Gustavo. Pág. 32. ¿Responsabilidad social empresaria o responsabilidad social ciudadana? La ética corporativa desde una visión humanística. Pungitore, [...]

Se incorpora Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificación de clientes, en la Directiva sobre Reglamentación del articulo 21, incisos a) y b) de la ley nº 25.246 y sus modificatorias. Operaciones Sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas - "Entidades comprendidas en el articulo 9º de la ley 22.315". (Res. [...]

En la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, España 1420, se entrevistó con el Pte. Cr. Oscar Arturo BRIONES, el encargado de los Servicios Institucionales de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Sr. Carlos Alberto LOPEZ CAPAUL, con motivo de la próxima [...]