Carolina Pizarro | - Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Se establecen las medidas a observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Sujetos Obligados: las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional.

Cliente: todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. Es quien desarrolla una vez, ocasionalmente o

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Lavado de Dinero

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Resolución CA 55/11 Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Actividad agropecuaria. Locación de inmueble. Total identificación de gastos e ingresos de cada actividad….

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Resolución CA 54/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Criterio de atribución de ingresos. Venta de automóviles, motocicletas y productos de fuerza. Contrataciones y operaciones entre ausentes. Operaciones a distancia o por sistemas electrónicos o Internet….

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Resolución CA 53/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Declaración de competencia de la Comisión Arbitral. Tasas municipales. Base imponible. Coeficiente de distribución intermunicipal. Municipalidad de Avellaneda. Provincia de Buenos Aires….

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Resolución CA 52/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Rechazar por extemporánea la acción planteada….

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Resolución CA 50/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Atribución de ingresos. Rubro indumentaria informal. Comercialización en locales propios de venta minorista y franquicias….

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Resolución CA 5/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Extemporaneidad….

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Resolución CA 49/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Atribución de ingresos. Ajuste al coeficiente. Lugar de entrega de la mercadería….

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Resolución CA 48/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Atribución de ingresos. Reliquidación. Productos enviados por la empresa. Jurisdicción de entrega de los bienes….

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Resolución CA 4/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas municipales. Sustento territorial. Municipalidad de Justiniano Posse. Provincia de Córdoba….

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Resolución CA 3/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas municipales. Sustento territorial. Municipalidad de Marcos Juárez. Provincia de Córdoba….

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Resolución CA 1/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Determinación de un coeficiente para cada actividad o unificado. Proceso único y económicamente inseparable….