Se sustituyen las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 10/2004)…

Nov. Nac. UIF 21

Nov. Nac. UIF 21 Anexo

Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…

Nov. Nac. UIF 20

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberá observar la Superintendencia de Seguros de la Nación, para prevenir, detectar y reportar, los hechos, puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 8/2003)…

Nov. Nac. UIF 19

Nov. Nac. UIF 19 Anexo

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)…

Nov. Nac. UIF 18

Nov. Nac. UIF 18 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)…

Nov. Nac. UIF 12

Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 .

Se aprueba el procedimiento a seguir con relación a la información recibida en la UIF, proveniente de UIFs extranjeras. Utilización, transmisión y protección de la información…

Se modifica la norma por medio de la cual se delegaron funciones ejecutivas a la Gerencia General, Gerencia de Emisoras y de Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Libros (Res. 558/2009, N.T 2001)…

Noc. Nac. CNV 584

Se homologa el Acta acuerdo del 20/12/2010 entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines.

Rubros: Obreros, Yacimientos petrolíferos y gasíferos e Ingeniería Telefónica.

Gratificación no remunerativa y extraordinaria «Fin de año 2010» pagadera en tres cuotas: 1ra. quincena Ene., Feb. y Marzo 2011. Contribución empresaria extraordinaria $ 150 a $ 200.

Importe:

Zona NOA y NEA: $ 700

Zona centro, Patagonia y Cuyo: $ 900

Sta Cruz y Tierra del

Se crea el Programa de Equidad e Igualdad de Oportunidades en la Formación Laboral «Nuevos Oficios para Mujeres». Objetivos: formación en saberes y desarrollo de prácticas formativas en empresas. Seguro de Capacitación y Empleo o del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo…

Nov. Nac. MTESS 1553

Se precisan los nuevos requisitos que deben observar las Entidades Financieras a fin de dar cumplimiento a las medidas mínimas de seguridad. Retención del teléfono celular. ingreso con el equipo en bolsas precintadas, contenedores radioeléctricos, detectores de señales de terminales de telefonía móvil y similares; dispositivos inhibidores o bloqueadores de dichas señales (Ley 26637, Com. 5120 y 5136)…

Nov. Nac. BCRA 49806

Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Periodo 07/12/2010-06/01/2011…

Nov. Nac. BCRA 9981

Verón, Alberto Victor Tratado de los estados contables Buenos Aires: La Ley, 2010 3 Tomos; 24 x 17 cm. Aborda tanto la temática de estados contables o financieros, como también sus connotaciones jurídicas, y sus interrelaciones con otras disciplinas concurrentes como el derecho concursal, el derecho laboral, el derecho financiero, el derecho fiscal y, especialmente [...]

Reig, Enrique J.; Gebhardt, Jorge; Malvitano, Rubén H. Impuesto a las ganancias 12a. edición ampliada y actualizada Buenos Aires: Errepar, 2010 1133 pág.; 24 x 17 cm. Clásico de la literatura fiscal argentina, de permanente referencia para la consulta de profesionales, investigadores, docentes y alumnos, e incluso de aquellos que tienen la tarea de administrar [...]

Se establece que las operaciones de transferencias entre cuentas de depósitos en pesos por medios electrónicos y por ventanilla o mostrador se aplican sin excepción, cualquiera sea el tipo de cliente (Com. A 5127)…

Nov. Nac. BCRA 9961