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Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94
Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1
Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de
