enero
28
Unidad de Información Financiera – Resolución 28/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 27/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 26/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 25/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 24/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados
enero
24
Unidad de Información Financiera – Resolución 23/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
diciembre
15
Decreto 1936/2010. Unidad de Información Financiera. Facultades. Su ampliación
Se asignan nuevas facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la prevención y encubrimiento del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Coordinación con el resto de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, definiendo roles y programas de trabajo. Representación Nacional ante el FATF/GAFI, GAFISUD y LAVEX-CICAD-OEA (Ley 25246 y 26119) …
noviembre
25
JORNADA REGIONAL DE LA UIF EN SALTA
En el Salón ABACO – Av. Belgrano 1461- el día Martes 7 de diciembre de 2010, a partir de 9:30 hs., se llevará a cabo la «JORNADA REGIONAL DE LA UIF EN SALTA» ,
septiembre
29
Enfoques Nº 9 09/10
Las normas contables nacionales e internacionales. Su enseñanza en el ámbito universitario. Martín, Juan Carlos. Pág. 4. El proceso de formación y aprobación de los estados contables. Collaciani, Hugo. Pág. 19. Las relaciones con los clientes. Tapia, Gustavo. Pág. 32. ¿Responsabilidad social empresaria o responsabilidad social ciudadana? La ética corporativa desde una visión humanística. Pungitore, [...]
junio
24
Resolución 90/2010-UIF. Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen delictivo. Entidades Comprendidas. Su modificación
Se incorpora Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificación de clientes, en la Directiva sobre Reglamentación del articulo 21, incisos a) y b) de la ley nº 25.246 y sus modificatorias. Operaciones Sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas - "Entidades comprendidas en el articulo 9º de la ley 22.315". (Res. [...]
abril
28
Reunión con Representante de la U.I.F. del Ministerio de Justicia de la Nación
En la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, España 1420, se entrevistó con el Pte. Cr. Oscar Arturo BRIONES, el encargado de los Servicios Institucionales de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Sr. Carlos Alberto LOPEZ CAPAUL, con motivo de la próxima [...]