Se aprueba el «Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo». Procedimientos de control para la detección de actividades y/o maniobras vinculadas al lavado de activos, su registro y el reporte de las mismas (Ley 25246) …
Se establece que el documento registrable deberá acompañar copia de margen protocolar del dictamen de precalificación (Res. Gral. 7/2005) …
Se reemplaza el Régimen de Información societaria, incorporando nuevos Sujetos, Datos y Obligaciones:
Sujetos: SA, SRL, Cooperativas, Asociaciones, Fundaciones y Fondos Comunes de Inversión
Información: 1) Datos completos de titulares de participaciones societarias; 2) Controladas/antes; 3)Directores, Gerentes, Administradores y Síndicos; 4) Apoderados y 5) Patrimonio al 31 Dic.
REGIMEN ANUAL:
Aplicativo : AFIP-DGI-Participaciones Societarias, Fondos Comunes de Inversión y Fundaciones y Asociaciones Civiles-Versión 4.0″
Plazos. Vencimiento: 27 al 31 de Julio
Aplicatoriedad: Información al 31/12/2011
REGÍMENES DE MODIFICACIONES:
Servicio on line: «Registración de Transferencias de Participaciones Societarias» y «Actualización Autoridades Societarias»
Plazos. Vencimiento: 10 días hábiles siguientes
Aplicatoriedad:
Se aprueban las modificaciones a la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina
Nueva finalidad BCRA: promover política del Gobierno Nacional, estabilidad monetaria y financiera y desarrollo económico con equidad social. Adelantos al gobierno. Cantidad de reserva monetaria discrecional.
Ley de convertibilidad : Derogación respaldo en reservas de base monetaria. Se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas …
Se eliminaría el régimen anual -en Julio de cada año- (Res. Gral. 2763/2010 ex RG 4120) por uno instantáneo por cada vez que se realice un cambio en la composición societaria y del Órgano de administración de SA, SRL, ¿UTE?, Fideicomisos, Cooperativas, etc. Violación del Secreto Fiscal al compartir datos con IGJ, BCRA, CNV y Registros Públicos de Comercio provinciales.
Plazo. Vencimiento: Reempadronamiento anual y 30 días posteriores a cada cambio
Info. Gral. Reemplazo integral del régimen de información de participaciones societarias
Acuerdo 166/12. Escala salarial a partir del 1/5/11 al 30/4/12. Acuerdo 167/12. Escala salarial a partir del 1/1/10 al 30/11/11. Asignación no remunerativa….
Se adecua la documentación vinculada con el transporte de granos con el fin de asegurar un mayor control y fiscalización sobre el mismo. Cambios en la Carta de Porte y Kilometros recorridos. (Res. Gral. 2595/2009)
Vigencia: Traslados de granos desde 01/04/2012 …