Salta – 31-03-11
En el Salón Ábaco – Av. Belgrano 1461 – se llevó a cabo, en el día de ayer, una reunión para fijar la postura y determinar las acciones a seguir por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta en relación a la Resolución Nº 25/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Registros de la Propiedad Inmueble – Medidas y Procedimientos
Resoluciones 32/2011, 33/2011, 34/2011, 37/2011, 38/2011 y 39/2011
Se establecen las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 237/2009)…
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)…
Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…
Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…
Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…
Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…
Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)…
Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)…
Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 .
Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos