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Resolución CNRT 44/2012. Transporte de pasajeros. Tasa año 2012
Se fijan los montos mínimo y máximo correspondientes al año 2012 de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. Categorías (Ley 17233 y modif.) …
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Resolución INAES 12/2012. Lavado de Dinero. Cooperativas y Mutuales. INAES. Ente contralor. Guía de transacciones Inusuales. Información. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los Órganos locales competentes con los cuales aquél tenga suscripto convenio a fin de ejercer la fiscalización pública (Ley 20337, 25246 y 26734)
Reporte de Operaciones Sospechosas: a) domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas, b) Cambio fundamental del objeto social o denominación, c) Variaciones significativas de capital social,
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Resolución INAES 11/2012. Lavado de Dinero. Cooperativas y Mutuales. Guía de transacciones Inusuales. Información. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Definiciones. Política de prevención. Manual. Oficial de Cumplimiento. Datos a requerir a Personas Físicas y Jurídicas (Ley 25246 y 26734) …
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Resolución ANSES 18/2011. Entidades Financieras. Jubilados. Préstamos. Otorgamiento. Datos. Requisitos
Se establecen los datos que deben cumplir las entidades otorgantes de préstamos personales para jubilados y pensionados, ANSES realizará controles con el fin de proteger al beneficiario (Ley 24241 y Dec. 246/2011) …
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06
Disposición UIF 3/2012. Lavado de Dinero. Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuales. Información. Plazos. Su modificación
Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u operaciones susceptibles de ser reportados conforme la «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo» (Res. 26/2011 y 197/2011) …
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Resolución UIF 23/2012. Lavado de Dinero. Registro Nacional de Aeronaves. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Aeronaves, deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
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Resolución UIF 22/2012. Lavado de Dinero. Aeronaves. Compraventa. Sujetos. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como actividad habitual la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 22
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Resolución UIF 18/2012. Lavado de Dinero. Yates y similares. Compraventa. Sujetos. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que las Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
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Resolución UIF 17/2012. Lavado de Dinero. Embarcaciones. Registro Nacional de Buques. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Buques deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 17
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Resolución UIF 16/2012. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) …
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Resolución UIF 12/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Ley 25.246. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su modificación….
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Resolución UIF 11/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos….
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Resolución UIF 2/2012. Lavado de dinero. Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjetas de Crédito o de Compra. Prevención. Medidas. Procedimiento
Se establece las medidas y procedimientos que las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o compra deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. …
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Resolución UIF 1/2012. Lavado de Dinero. Reporte de Operaciones Sospechosas. Remisión de documentación. Depósitos de Dinero. Requisitos. Adecuación de la normativa
Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar …